Пункт 2 Статьи 49 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Лица, связанные с банком, банковским конгломератом, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями

Уполномоченный орган вправе отнести физическое лицо или организацию к лицам, связанным с банком особыми отношениями, путем использования мотивированного суждения. В этом случае данное физическое лицо или организация признается банком лицом, связанным с ним особыми отношениями, со дня получения банком соответствующей меры надзорного реагирования уполномоченного органа.