Пункт 2 Статьи 63 Закона РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Лицо, указанное в подпункте 9) пункта 1 настоящей статьи, обязано передать в доверительное управление сервисной компании полученные (приобретенные) права (требования) по договору банковского займа в одном из следующих случаев:

• 1) права (требования) получены (приобретены) по договору банковского займа с физическим лицом, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;
• 2) права (требования) получены (приобретены) по договору банковского займа с юридическим лицом, размер задолженности по которому не превышает 16 500-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на дату уступки;
• 3) если лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, является нерезидентом Республики Казахстан.