Обязательными основаниями для изучения субъектом финансового мониторинга совершаемых клиентом операций и фиксирования результатов такого изучения в соответствии со статьей 5 настоящего Закона являются:
Пункт 4 Статьи 4 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
Источник
Законы Республики Казахстан
Собрано
25.08.2026
Проверено
25.08.2026