Пункт 5 Статьи 4 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

Финансовому мониторингу подлежат операции клиента, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом и доводятся до субъектов финансового мониторинга путем размещения на своем интернет-ресурсе. № 19-V № 106-V № 206-V № 343-V ст. 2 № 28-VI № 262-VI № 325-VІ № 73-VII № 131-VII № 219-VIII № 259-VIII